ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРАСНОДАРВОДСТРОЙ", СОСТОЯВШЕГОСЯ 20.05.2022 Г.

20.05.2022

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРАСНОДАРВОДСТРОЙ", СОСТОЯВШЕГОСЯ 20.05.2022 Г.

Полное фирменное наименование общества: непубличное акционерное общество "Краснодарводстрой"

Место нахождения общества: 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.180, корп.(стр.)Бб, оф.18

Адрес общества: ул. Таманская, д.180, корп.(стр.) Бб, оф.18, г. Краснодар, Краснодарский край, 350040

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 апреля 2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 20.05.2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.180, корп.(стр.) Бб, оф.18

Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 30.05.2021: 557 267 штук.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения – 105062, г.Москва, Подсосенский пер., д.26. стр.2).

Повестка дня Годового общего собрания:

 

 

1

Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2021 финансового года.

2

Избрание генерального директора непубличного акционерного общества «Краснодарводстрой».

3

Избрание членов Совета директоров общества.

4

Утверждение аудитора общества.

5

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6

Утверждение полномочий генерального директора, от имени непубличного акционерного общества «Краснодарводстрой».

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2021 финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: По результатам финансового года: утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год. Не начислять и не выплачивать дивиденды; прибыль направить на погашение убытка прошлых лет.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 410 563.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 279 394 (68.0514% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

278 808 голосов

99.7903 %

Против

586 голосов

0.2097 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

 Решение принято.

 Вопрос повестки дня № 2: Избрание генерального директора непубличного акционерного общества «Краснодарводстрой».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Избрать генеральным директором непубличного акционерного общества  «Краснодарводстрой»  Бесленей  Шамиля  Ибрагимовича на срок, определенный Уставом общества,  с 25 мая 2022 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 410 563.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 279 394 (68.0514% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

279 034 голосов

99.8711 %

Против

360 голосов

0.1289 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

 

 

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Избрать членами Совета директоров:

1. Бесленей Шамиль Ибрагимович

2. Бесленей Ахмед Шамилевич

3. Бесленей Мурат Шамилевич

4. Сивушкина Елена Владимировна

5. Животов Юрий Анатольевич

6. Агапов Владимир Николаевич

7. Леонова Лидия Викторовна

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 900 869.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 873 941.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –  1 955 758 (68.0514 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

 

 

 

 

1

Бесленей Шамиль Ибрагимович

За

331 767 голосов

2

Бесленей Ахмед Шамилевич

За

278 138 голосов

3

Бесленей Мурат Шамилевич

За

278 109 голосов

4

Сивушкина Елена Владимировна

За

278 208 голосов

5

Животов Юрий Анатольевич

За

278 208 голосов

6

Агапов Владимир Николаевич

За

226 211 голосов

7

Леонова Лидия Викторовна

За

278 208 голосов

 

Против всех

0 голосов

Воздержался по всем

0 голосов

Бюллетень недействителен

6 909 голосов

Не голосовал

0 голосов

Не распределено

0 голосов

 

 

Решение принято.

            Избрать членами Совета директоров:

1. Бесленей Шамиль Ибрагимович

2. Бесленей Ахмед Шамилевич

3. Бесленей Мурат Шамилевич

4. Сивушкина Елена Владимировна

5. Животов Юрий Анатольевич

6. Агапов Владимир Николаевич

7. Леонова Лидия Викторовна

Вопрос повестки дня № 4: Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Экспертный совет» (ООО АК «ЭкСо»), 350033, г.Краснодар, ул.Базовская дамба, д.4, офис 505, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 12106138195.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 410 563.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 279 394 (68.0514% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

279 034 голосов

99.8711 %

Против

360 голосов

0.1289 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать ревизионную комиссию  непубличного акционерного общества «Краснодарводстрой» в составе:

1. Бакаева Людмила Анатольевна

2. Казакова Анастасия Сергеевна

3. Алистратова Елена Владимировна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 132 526.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 357 (1.0240% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум отсутствует.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос повестки дня № 6:Утверждение полномочий генерального директора, от имени непубличного акционерного общества «Краснодарводстрой».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.1: Наделить генерального директора, от имени непубличного акционерного общества «Краснодарводстрой» полномочиями:

1) Одобрить заключение, изменение, пролонгацию и иные действия связанные с заключением и исполнением  контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок от имени непубличного акционерного общества «Краснодарводстрой».  Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Срок действия данного решения три года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 410 563.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 279 394 (68.0514% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

278 808 голосов

99.7903 %

Против

270 голосов

0.0966 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

316 голосов

0.1131 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.2: Одобрить заключение, изменение, пролонгацию и иные действия связанные с заключением и исполнением следующих контрактов (договоров) от имени непубличного акционерного общества  «Краснодарводстрой»: получение банковских гарантий на участие в процедурах закупки;  получение банковских гарантий на обеспечение контрактов и гарантийных обязательств по ним; кредитные договоры на любые цели, в том числе: для пополнения оборотных средств, для обеспечения исполнения контрактов, для обеспечения участия в процедурах закупки (тендерный кредит). Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Срок действия данного решения три года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 410 563.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 279 394 (68.0514% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

278 734 голосов

99.7638 %

Против

270 голосов

0.0966 %

Воздержался

74  голосов

0.0265 %

Бюллетень недействителен

316 голосов

0.1131 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Решение принято.