СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров Непубличного акционерного общества «Краснодарводстрой» , ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в соответствии со ст.52.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах»

07.05.2025

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров 

Непубличного акционерного общества «Краснодарводстрой»

(далее также - «Сообщение»)

 

Уважаемый акционер! 

Сообщаем Вам, что Совет директоров Непубличного акционерного общества «Краснодарводстрой», место нахождения: Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Таманская, д.180, литер Бб, офис 18,  далее именуемое также - «Общество», на своем заседании 15 апреля 2025 года (Протокол № 1/2025 от 15 апреля 2025 года) принял решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее именуемое также - «Заседание») .

Способ принятия решений: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 

Дата проведения заседания: 05 июня 2025 года.

Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут (по московскому времени). 

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 09 часов 30 минут (по московскому времени)

Место проведения заседания: Российская Федерация, 350040 город Краснодар, улица Таманская, дом 180,  литер ББ, 3 этаж, актовый зал.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 02 июня 2025 года (включительно).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров Общества: 11 мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Российская Федерация, 350040 город Краснодар, улица Таманская, дом 180,  литер Бб, офис 18.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
  3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.
  4. Избрание ревизионной комиссии.
  5. Назначение  аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право  голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию (материалы)») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 350040 город Краснодар, улица Таманская, дом 180,  литер Бб, офис 18 (приемная) в течение не менее 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества с 16 мая  2025 года по 04 июня  2025 года (включительно) ежедневно с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

 При определении кворума и подведении итогов голосования на Заседании будут учитываться голоса акционеров, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня  2025 года (включительно).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в заседании (их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Заседании.

 В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились адресные данные, данные банковских реквизитов и другие данные, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

В соответствии со ст.52.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах»:

1. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом (далее - приостановление направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования) при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;

2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;

3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;

4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

2. Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

Направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресувозобновляется, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об акционере и о его почтовом адресе,  либо регистратору общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

  

Совет директоров

НАО «Краснодарводстрой»